Anonim

Netejar diners significa retornar la "virginitat" als diners procedents d'activitats il·legals. Als anys vint, en temps de prohibició, els diners il·lícits als Estats Units provenien de contraban d'alcohol i, per reciclar-lo, les bandes criminals van obrir cadenes de bugaderia, un negoci en aquell moment.

Rentats obligatoris
És per això que avui parlem de "rentat" de diners. Avui els diners "bruts" provenen principalment del tràfic de drogues, activitats de màfia, venda d'armes, etc. Amb aquesta finalitat, mitjançant l’obertura d’empreses i comptes corrents en països que garanteixen l’anonimat (de Suïssa a Luxemburg, als diversos paradisos fiscals tropicals), els diners passen per transferències electròniques que confonen cada cop més les seves pistes, fins que tornen a País d’origen que es vol tornar a invertir en activitats legals: hotels, restaurants, bars, empreses immobiliàries, supermercats i activitats productives de diversos tipus.
El tràfic de drogues al món, segons alguns estudis, genera uns 500 mil milions de dòlars de diners a l'any, tal com ho fa el mercat del petroli. Una quantitat capaç d’alterar l’economia, generant activitats de producció molt més competitives que les finançades amb diners lícits i alhora amenaçant l’estabilitat dels sistemes gràcies al seu poder de corrupció de les autoritats.

Els contrabandistes més creatius del món VA A GALERIA (N fotos)

Us pot interessar:
10 coses il·legals a Europa, però no als Estats Units
Deep Web: el que flueix a les profunditats d’internet
Quan van néixer els diners?